— неуплата (неполная уплата) НДФЛ с зарплат, премий, гонораров фрилансерам и прочих платежей физлицам (этим грешили 70% компаний, у которых заблокировали счет);
— аномально быстрый (в течение нескольких часов или минут) вывод денег со счетов после их поступления (55% компаний);
— работа с неблагонадежными контрагентами (50% компаний);
— нахождение в «красной зоне» по налогам. Т.е. налоги уплачивались в размерах, не сопоставимых с масштабом и видом бизнеса (45% фирм);
— нахождение организации в черных списках, то есть в перечне компаний, у которых уже были проблемы по мнению Федеральной службы по финансовому мониторингу (38%);
— уплата НДС в недостаточных объемах (35%);
— негативный рейтинг по снятию наличных. Т.е. компании снимали значительно больше, чем делали похожие компании (9% фирм).
При этом, как отмечают эксперты банка, счета блокировались лишь в случае, когда компания соответствовала не одному, а сразу нескольким критериям сомнительности.